Emergency Services Saratoga: What To Do When You Need Help Fast
In Nederland moeten licentiehouders voldoen aan de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). De Kansspelautoriteit (KSA) constateerde dat BetCity verschillende wetten uit deze act had geschonden.
De KSA nam in september vorig jaar voor het eerst contact op met BetCity naar aanleiding van klantenrapporten die bepaalde overtredingen aan het licht brachten. De geconstateerde problemen omvatten dat BetCity de herkomst van fondsen van spelers met hoge verliezen niet onderzocht. Meer informatie over het casino.
Hieronder vielen gevallen van spelers die in een maand €110.000 verloren, €25.000 in één maand en €85.000 in zes maanden, zonder dat er werd ingegrepen. Daarom concludeerde de KSA dat BetCity niet continu in staat was het klantgedrag te monitoren.
PlayNorth Limited kreeg ook een waarschuwing over vergelijkbare kwesties. Dit geval was de eerste keer dat de KSA sancties publiceerde die gerelateerd zijn aan de Wwft.
KSA: Tekortkomingen bleven voortbestaan bij BetCity
Na analyse van de rapporten gaf de KSA instructies aan BetCity over hoe de problemen aan te pakken. De reguleringinstantie zei ook dat het de exploitant zou blijven volgen om naleving te verzekeren.
Echter, de KSA oordeelde dat BetCity niet voldeed aan de vereisten voor een groot deel van de klantonderzoeken die beoordeeld waren tussen december 2022 en mei 2023. In veel gevallen zei de KSA dat onderzoeken pas laat begonnen nadat er al grote bedragen waren vergokt.
De reguleringinstantie zei ook dat BetCity laks was in het opvragen van inkomstenbronnen van klanten. Bovendien, zei het dat er niet altijd adequaat werd gehandeld, waarbij BetCity vaak ongebruikelijke transacties niet rapporteerde.
"In mei vorig jaar gaf de KSA een brede waarschuwing aan gelicentieerde aanbieders dat ze hun Wwft-zaken snel op orde moesten krijgen," zei KSA-voorzitter René Jansen. "We gaven toen aan dat als onderzoek uitwijst dat aanbieders onder de maat presteren op het gebied van de Wwft, er sancties zouden worden opgelegd.
"Wij voeren dat nu door. We zijn echt uit de startfase van de markt en dat betekent ook dat er geen excuses meer zijn voor sommige dingen."
Entain zet zich in voor samenwerking met regelgevers
BetCity en het moederbedrijf BetEnt werden in januari van dit jaar overgenomen door Entain. Entain ging akkoord met een initiële betaling van €300,0 miljoen en de deal omvatte ook een uitgestelde voorwaardelijke vergoeding van maximaal €550,0 miljoen.
Als reactie op het nieuws zei Entain dat het onderzoek betrekking heeft op activiteiten in de periode van december 2022 tot februari 2023, op basis van instructies die KSA in september 2022 aan BetCity had gegeven. Entain zei dat het hiervan op de hoogte was vóór de afronding van de overname.
"Na de afronding is Entain begonnen met het implementeren van verbeteringen aan de procedures en controlekaders van BetCity," zei een woordvoerder van Entain. "We hebben volledig meegewerkt aan het onderzoek van de KSA en zijn toegewijd om samen te werken met regelgevers in alle markten om de hoogste normen van spelersbescherming te garanderen."
Verdere tegenslag voor Entain
Het nieuws over de boete zal worden gezien als een andere regelgevende tegenslag voor Entain. Vorige week zei Entain dat het een schikking had bereikt met de Crown Prosecution Service (CPS) over historische activiteiten in Turkije.
De in beginsel overeengekomen uitgestelde vervolgingsregeling (DPA) is £585,0 miljoen waard, in lijn met wat oorspronkelijk in augustus was overeengekomen. Er zal ook een liefdadigheidsdonatie van £20,0 miljoen worden gedaan en £10,0 miljoen bijgedragen aan de kosten van CPS en HMRC.
Deze zullen in termijnen over de looptijd van de DPA worden betaald. Deze loopt vier jaar vanaf de datum van de definitieve gerechtelijke goedkeuring, met Entain die op 5 december de definitieve gerechtelijke goedkeuring in de rechtbank zoekt.
Naast de zaak in Turkije, werd Entain in augustus 2022 door de GB Gambling Commission bevolen een recordbedrag van £17 miljoen te betalen voor tekortkomingen in de sociale verantwoordelijkheid.
Destijds waarschuwde Andrew Rhodes, hoofd van de Commissie, dat de regulator de licentie van Entain kon intrekken in geval van verdere overtredingen. Entain heeft ook een schikking van £5,9 miljoen betaald voor soortgelijke tekortkomingen in 2019.
Tags:
Image Credits: Freepik
